維熹科技股份有限公司Well Shin Technology Co., Ltd.

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永續發展ESG
董事會運作
 

董事成員
本公司現任董事會成員共 9 位，其中包含 4 位獨立董事，獨立董事均符合金融監督管理委員會證券期貨局有關獨立董事之規範，本公司董事會具獨立性，各董事經學歷、性別及工作經驗。
 
職稱 姓名 性別 主要經(學)歷
董事 吳瑞雄 男 維熹企業(股)公司董事長
林坤煌 男 輔仁大學會計系，正崴精密(股)公司特助
郭守富 男 正崴精密(股)公司董辦室特助
劉素芳 女 正崴精密(股)公司董辦室特助
羅奇瑋 女 正崴精密(股)公司協理
獨立董事 李效文 男 中興大學法律系，信維聯合法律事務所律師
曾振賢 男 空中大學商學系畢，玉山銀行資深協理退休
廖福隆 男 臺北商專畢，玉山銀行資深協理退休
周隆川 男 中國海專畢，正崴精密副總退休

董事會出席狀況
113年度董事會開會6次(A)，董事出列席情況如表：
職稱 姓名 實際出席次數(B) 委託出席次數(A) 實際出席率(%)(B/A) 備註
董事長 吳瑞雄 6 0 100%  
董事 林坤煌 6 0 100%  
董事 郭守富 4 2 66.67%  
董事 劉素芳 3 3 50%  
董事 羅奇瑋 6 0 100%  
獨立董事 李效文 6 0 100%  
獨立董事 曾振賢 6 0 100%  
獨立董事 廖福隆 5 1 83.33%  
獨立董事 周隆川 6 0 100%  

2024董事進修時數
董事 主辦單位 課程名稱 時數
吳瑞雄
臺灣證劵交易所
2024國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇
 6
林坤煌
社團法人中華公司治理協會
掌控AI風險管理框架，提升AI整合性應用之信任
 3
社團法人中華公司治理協會
企業經營管理實務，策略與執行力
 3
劉素芳 社團法人中華公司治理協會 掌控AI風險管理框架，提升AI整合性應用之信任 3
羅奇瑋 社團法人中華公司治理協會 掌控AI風險管理框架，提升AI整合性應用之信任 3
郭守富 社團法人中華公司治理協會 掌控AI風險管理框架，提升AI整合性應用之信任 3
李效文
臺灣證劵交易所
永續發展委員會暨永續長座談會
 3
財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會
董事會在ESG治理的角色與職責
 3
廖福隆
社團法人中華公司治理協會
董事會在ESG治理的角色與職責
 3
財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會
113年度防範內線交易宣導會
 3
社團法人中華公司治理協會
數位科技及人工智慧的趨勢與風險管理
 3
曾振賢
臺灣證劵交易所
 2024國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇 6
周隆川 臺灣證劵交易所 2024國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇 6
 

審計委員會出席狀況
113年度審計委員會開會5次(A)，獨立董事出列席情況如表：
職稱 姓名 實際出席次數(B) 委託出席次數 實際出席率(%)(B/A) 備註
獨立董事 李效文 5 0 100%  
獨立董事 曾振賢 5 0 100%  
獨立董事 廖福隆 4 1 80%  
獨立董事 周隆川 5 0 100%  

薪酬委員會出席狀況
112年度薪酬委員會開會2次(A)，成員出列席情況如表：
職稱 姓名 實際出席次數(B) 委託出席次數 實際出席率(%)(B/A) 備註
召集人 李效文 2 0 100%  
委員 曾振賢 2 0 100%  
委員 廖福隆 2 00 100%  

董事會多元化政策
本公司基於多元化政策及強化公司治理並促進董事會組成與結構健全之發展，本公司董事候選人之提名係遵照公司章程之規定採用候選人提名制，評估各候選人學(經)歷資格、衡量專業背景、誠信度或相關專業資格等，經董事會決議通過後，送請股東會選任之。董事會成員組成除兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一外，並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針，包括但不限於以下：
 
(1)基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化。 
(2)專業知識與技能：營運判斷能力、會計及財務分析能力、經營管理能力、危機處理能力、產業知識、國際市場觀、領導能力及決策能力。

多元化管理目標
本公司現任董事會由九位董事組成，其董事會組成多元化政策之具體管理目標及達成情形如下：
 
管理目標 達成情形
獨立董事席次逾董事席次三分之一 已達成
兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一 已達成
董事會成員至少含一位女性 已達成
適足多元之專業知識與技能 已達成

董事會成員多元化政策落實情形如下
多元化核心
姓名
 基本組成 專業背景 專業知識與技能
國籍 性別 具員工身分 年齡 獨立董事任期年資
(3年以下)
 會計 產業 財務 科技 營運判斷力 經營管理能力 領導決策力 危機處理能力 產業知識 國際市場觀 法律
31~40歲 41~50歲 51~60歲 61~70歲
董事 彥霆投資(股)公司法人代表人:吳瑞雄
中華
民國

 
 男 V       V     V   V V V V V V V  
正崴精密工業(股)公司法人代表人：林坤煌 男       V     V V V V V V V V V V  
正崴精密工業(股)公司法人代表人：郭守富 男   V           V   V V V V V V V  
正崴精密工業(股)公司法人代表人：劉素芳 女       V     V V V V V V V V V V  
正崴精密工業(股)公司法人代表人：羅奇瑋 女     V       V V V V V V V V V V  
獨立董事 李效文 男         V     V   V V V V V V V V
曾振賢 男         V V V V V V V V V V V V  
廖福隆 男         V V V V V V V V V V V V  
周隆川 男         V V   V   V V V V V V V  
 

董事會成員及重要管理階層之接班計畫及運作
董事會成員之接班計畫及運作：
本公司董事之選任係遵照公司章程之規定採用候選人提名制，評估各候選人學(經)歷資格、衡量專業背景、誠信度或相關專業資格等，經董事會決議通過後，送請股東會選任之。
 
本公司董事選任計畫，遵循「公司治理實務守則」，落實多元化政策及強化公司治理，並促進董事會組成與結構健全之發展，以下列兩大面向作為遴選方針：
 
一、基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化。
二、專業知識與技能：營運判斷能力、會計及財務分析能力、經營管理能力、危機處理能力、產業知識、國際市場觀、領導能力及決策能力。
 
本公司除參酌「董事會績效評估辦法」所評估出之個別董事成員的績效評估結果作為遴選或提名董事之依據外，在培植董事人選方面，遴選多位高階經理人參與董事會運作，藉由會議熟悉集團各項業務，接收各方面專業意見，培養經營管理實務，以建置董事儲備人選。
 
重要管理階層之接班計畫及運作：
公司高階主管的人才培育，攸關公司穩健運作及永續經營，重要管理階層之接班計劃，首重具備誠信本質及認同公司經營理念，在專業上具備組織管理、經營分析、決策判斷等相關能力。
 
本公司透過以下幾項機制運作，培養管理階層接班：
1.中階管理層參與經營管理會議，瞭解公司整體營運方向及各項營運指標。
2.安排管理職能訓練，透過專業內外訓，培養管理視野及專業訓練。
3.中階主管參與或主持部內、跨部門會議，訓練政策推動執行、問題分析、處理及決斷。
4.建立完善職務代理人制度，讓中階管理層熟稔所代理高階主管各項業務。
5.每年進行績效指標考核，檢視主管的德、能、勤，作為評選參考。

2024董事進修時數
董事 主辦單位 課程名稱 時數
吳瑞雄
 臺灣證劵交易所 2024國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇
6
林坤煌
 社團法人中華公司治理協會 掌控AI風險管理框架，提升AI整合性應用之信任
3
社團法人中華公司治理協會 企業經營管理實務，策略與執行力
3
劉素芳
 社團法人中華公司治理協會 掌控AI風險管理框架，提升AI整合性應用之信任
3
羅奇瑋
 社團法人中華公司治理協會 掌控AI風險管理框架，提升AI整合性應用之信任
3
郭守富
 社團法人中華公司治理協會 掌控AI風險管理框架，提升AI整合性應用之信任
3
李效文
 臺灣證劵交易所 2024國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇
3
財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 永續發展委員會暨永續長座談會
3
廖福隆
 社團法人中華公司治理協會 董事會在ESG治理的角色與職責
3
財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 113年度防範內線交易宣導會
3
社團法人中華公司治理協會 數位科技及人工智慧的趨勢與風險管理
3
曾振賢
 臺灣證劵交易所 2024國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇 
6
周隆川
 臺灣證券交易所 2024國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇
6
 
 
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