社内監査
| (一)社内監査の目的 | |
| 取締役会と経営者審査や内部統制の評価を支援するために、効果的かつ効率的な社内諸表監査の実施を支える経営者による内部統制の有効性の評価について検証を行うものです。 | |
| (二)人員配置 | |
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取締役会から独立した内部監査部門として、取締役会直属の「監査ユニット」。当社の企業規模、経営状況、管理に関するニーズ及び関する規則により選任した執行役員が業務を執行する。
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| (三)監査室の職務分掌 | |
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1. 内部統制、内部監査システムの開発、アップグレードおよび実施を監督します。
2. 年次で行われるリスク評価の結果に基づいて内部監査計画を策定, そして監査意見の形成および監査報告書の作成.
3. 定期的に結果を必要に応じ監査役会に報告する。
4. 各ユニットの自己評価を確認し、集計した自己評価書の結果に基づいて取締役会とマネージャーやの内部統制システムの全体的な有効性を評価
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| します。 | |
| 5. 法令に基づく事項を実行します。 | |
