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董事會運作
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本公司現任董事會成員共 9 位，其中包含 4 位獨立董事，獨立董事均符合金融監督管理委員會證券期貨局有關獨立董事之規範，本公司董事會具獨立性，各董事經學歷、性別及工作經驗。
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職稱
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姓名
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性別
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主要經(學)歷
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董事
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吳瑞雄
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男
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維熹企業(股)公司董事長
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林坤煌
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男 |
輔仁大學會計系，正崴精密(股)公司特助
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郭守富
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男 |
正崴精密(股)公司董辦室特助
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劉素芳
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女
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正崴精密(股)公司董辦室特助
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羅奇瑋
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女
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正崴精密(股)公司協理
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獨立董事
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李效文
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男 |
中興大學法律系，信維聯合法律事務所律師
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曾振賢
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男 |
空中大學商學系畢，玉山銀行資深協理退休
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廖福隆
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男 |
臺北商專畢，玉山銀行資深協理退休
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周隆川
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男 |
中國海專畢，正崴精密副總退休
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董事會出席狀況
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113年度董事會開會6次(A)，董事出列席情況如表： |
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職稱
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姓名
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實際出席次數(B)
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委託出席次數(A)
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實際出席率(%)(B/A)
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備註
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董事長
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吳瑞雄
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6 |
0 |
100% |
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董事
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林坤煌
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6 |
0 |
100% |
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董事 |
郭守富
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4 |
2 |
66.67% |
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董事 |
劉素芳
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3 |
3 |
50% |
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董事 |
羅奇瑋
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6 |
0 |
100% |
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獨立董事
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李效文
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6 |
0 |
100% |
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獨立董事
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曾振賢
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6 |
0 |
100% |
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獨立董事 |
廖福隆
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5 |
1 |
83.33% |
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獨立董事 |
周隆川
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6 |
0 |
100% |
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2024董事進修時數
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董事
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主辦單位
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課程名稱
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時數
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吳瑞雄
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臺灣證劵交易所
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2024國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇
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6 |
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林坤煌
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社團法人中華公司治理協會
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掌控AI風險管理框架，提升AI整合性應用之信任
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3 |
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社團法人中華公司治理協會 |
企業經營管理實務，策略與執行力
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3 |
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劉素芳
|
社團法人中華公司治理協會 |
掌控AI風險管理框架，提升AI整合性應用之信任 |
3 |
|
羅奇瑋
|
社團法人中華公司治理協會 |
掌控AI風險管理框架，提升AI整合性應用之信任 |
3 |
|
郭守富
|
社團法人中華公司治理協會 |
掌控AI風險管理框架，提升AI整合性應用之信任 |
3 |
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李效文
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臺灣證劵交易所
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永續發展委員會暨永續長座談會
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3 |
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財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 |
董事會在ESG治理的角色與職責
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3 |
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廖福隆
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社團法人中華公司治理協會
|
董事會在ESG治理的角色與職責
|
3 |
|
財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會
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113年度防範內線交易宣導會
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3 |
|
社團法人中華公司治理協會
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數位科技及人工智慧的趨勢與風險管理
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3 |
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曾振賢
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臺灣證劵交易所
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2024國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇 |
6 |
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周隆川
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臺灣證劵交易所 |
2024國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇 |
6 |
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審計委員會出席狀況
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113年度審計委員會開會5次(A)，獨立董事出列席情況如表： |
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職稱
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姓名
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實際出席次數(B)
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委託出席次數
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實際出席率(%)(B/A)
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備註
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獨立董事
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李效文
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5 |
0 |
100% |
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獨立董事
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曾振賢
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5 |
0 |
100% |
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獨立董事 |
廖福隆
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4 |
1 |
80% |
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獨立董事 |
周隆川
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5 |
0 |
100% |
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薪酬委員會出席狀況
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112年度薪酬委員會開會2次(A)，成員出列席情況如表： |
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職稱 |
姓名 |
實際出席次數(B) |
委託出席次數 |
實際出席率(%)(B/A) |
備註 |
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召集人
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李效文 |
2 |
0 |
100% |
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委員
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曾振賢 |
2 |
0 |
100% |
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|
委員
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廖福隆 |
2 |
00 |
100% |
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