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董事會成員 |
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職 稱 |
姓 名 |
學 經 歷 |
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董事長 |
吳瑞雄 |
彥霆投資(股)公司董事長、維熹企業(股)公司董事長 |
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董事 |
林坤煌 |
大學畢-正崴精密工業(股)公司董辦室特助、崴強科技董事 |
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董事 |
劉素芳 |
大學畢-正崴精密工業(股)公司董辦事特助 |
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董事 |
郭守富 |
大學畢-正崴精密工業(股)公司董辦事特助 |
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董事 |
羅奇瑋 |
大學畢-正崴精密工業(股)公司協理 |
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獨立董事 |
李效文 |
大學畢-信維聯合法律事務所律師、民德聯合法律事務所律師 |
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獨立董事 |
廖福隆 |
大學畢-玉山銀行資深協理 |
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獨立董事 |
曾振賢 |
大學畢-玉山銀行資深協理 |
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獨立董事 |
周隆川 |
大專畢-鴻海精密(股)公司工程師 |
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1.董事會多元化政策
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本公司基於多元化政策及強化公司治理並促進董事會組成與結構健全之發展，本公司董事候選人之提名係遵照公司章程之規定採用候選人提名制，評估各候選人學(經)歷資格、衡量專業背景、誠信度或相關專業資格等，經董事會決議通過後，送請股東會選任之。董事會成員組成除兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一外，並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針，包括但不限於以下： |
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(1)基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化。
(2)專業知識與技能：營運判斷能力、會計及財務分析能力、經營管理能力、危機處理能力、產業知識、國際市場觀、領導能力及決策能力。
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2.多元化管理目標 |
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本公司現任董事會由九位董事組成，其董事會組成多元化政策之具體管理目標及達成情形如下：
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管理目標 |
達成情形 |
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獨立董事席次逾董事席次三分之一 |
已達成 |
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兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一 |
已達成 |
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董事會成員至少含一位女性 |
已達成 |
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適足多元之專業知識與技能 |
已達成 |
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3.董事會成員多元化政策落實情形如下： |
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多元化核心
姓名
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基本組成 |
專業背景 |
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國籍 |
性別 |
具員工身分 |
年齡 |
獨立董事任期年資
(3年以下)
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會計 |
產業 |
財務 |
科技 |
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31~40歲 |
41~50歲 |
51~60歲 |
61~70歲 |
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董事 |
彥霆投資(股)公司法人代表人：吳瑞雄 |
中華
民國
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男 |
V |
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V |
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V |
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V |
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正崴精密工業(股)公司法人代表人：林坤煌 |
男 |
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V |
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V |
V |
V |
V |
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正崴精密工業(股)公司法人代表人：郭守富 |
男 |
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V |
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V |
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V |
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正崴精密工業(股)公司法人代表人：劉素芳 |
女 |
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V |
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V |
V |
V |
V |
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正崴精密工業(股)公司法人代表人：羅奇瑋 |
女 |
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V |
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V |
V |
V |
V |
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獨立董事 |
李效文 |
男 |
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V |
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V |
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V |
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曾振賢 |
男 |
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V |
V |
V |
V |
V |
V |
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廖福隆 |
男 |
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V |
V |
V |
V |
V |
V |
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周隆川 |
男 |
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V |
V |
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V |
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V |
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