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| 董事會成員 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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1.董事會多元化政策
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| 本公司基於多元化政策及強化公司治理並促進董事會組成與結構健全之發展，本公司董事候選人之提名係遵照公司章程之規定採用候選人提名制，評估各候選人學(經)歷資格、衡量專業背景、誠信度或相關專業資格等，經董事會決議通過後，送請股東會選任之。董事會成員組成除兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一外，並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針，包括但不限於以下： | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(1)基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化。
(2)專業知識與技能：營運判斷能力、會計及財務分析能力、經營管理能力、危機處理能力、產業知識、國際市場觀、領導能力及決策能力。
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| 2.多元化管理目標 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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本公司現任董事會由九位董事組成，其董事會組成多元化政策之具體管理目標及達成情形如下：
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| 3.董事會成員多元化政策落實情形如下： | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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4.董事會成員及重要管理階層之接班計畫及運作
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董事會成員之接班計畫及運作：
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| 本公司董事之選任係遵照公司章程之規定採用候選人提名制，評估各候選人學(經)歷資格、衡量專業背景、誠信度或相關專業資格等，經董事會決議通過後，送請股東會選任之。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本公司董事選任計畫，遵循「公司治理實務守則」，落實多元化政策及強化公司治理，並促進董事會組成與結構健全之發展，以下列兩大面向作為遴選方針： | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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一、基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化。
二、專業知識與技能：營運判斷能力、會計及財務分析能力、經營管理能力、危機處理能力、產業知識、國際市場觀、領導能力及決策能力。
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| 本公司除參酌「董事會績效評估辦法」所評估出之個別董事成員的績效評估結果作為遴選或提名董事之依據外，在培植董事人選方面，遴選多位高階經理人參與董事會運作，藉由會議熟悉集團各項業務，接收各方面專業意見，培養經營管理實務，以建置董事儲備人選。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重要管理階層之接班計畫及運作： | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司高階主管的人才培育，攸關公司穩健運作及永續經營，重要管理階層之接班計劃，首重具備誠信本質及認同公司經營理念，在專業上具備組織管理、經營分析、決策判斷等相關能力。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本公司透過以下幾項機制運作，培養管理階層接班： | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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1.中階管理層參與經營管理會議，瞭解公司整體營運方向及各項營運指標。
2.安排管理職能訓練，透過專業內外訓，培養管理視野及專業訓練。
3.中階主管參與或主持部內、跨部門會議，訓練政策推動執行、問題分析、處理及決斷。
4.建立完善職務代理人制度，讓中階管理層熟稔所代理高階主管各項業務。
5.每年進行績效指標考核，檢視主管的德、能、勤，作為評選參考。
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