 |
董事会运作
|
|
本公司现任董事会成员共 9 位，其中包含 4 位独立董事，独立董事均符合金融监督管理委员会证券期货局有关独立董事之规范，本公司董事会具独立性，各董事经学历、性别及工作经验。
|
|
|
|
职称
|
姓名
|
性别
|
主要经(学)历
|
|
董事
|
吴瑞雄
|
男
|
维熹企业(股)公司董事长
|
|
林坤煌
|
男 |
辅仁大学会计系，正崴精密(股)公司特助
|
|
郭守富
|
男 |
正崴精密(股)公司董办室特助
|
|
刘素芳
|
女
|
正崴精密(股)公司董办室特助
|
|
罗奇玮
|
女
|
正崴精密(股)公司协理
|
|
独立董事
|
李效文
|
男 |
中兴大学法律系，信维联合法律事务所律师
|
|
曾振贤
|
男 |
空中大学商学系毕，玉山银行资深协理退休
|
|
廖福隆
|
男 |
台北商专毕，玉山银行资深协理退休
|
|
周隆川
|
男 |
中国海专毕，正崴精密副总退休
|
|
董事会出席状况
|
|
113年度董事会开会6次(A)，董事出列席情况如表： |
|
职称
|
姓名
|
实际出席次数(B)
|
委托出席次数(A)
|
实际出席率(%)(B/A)
|
备注
|
|
董事长
|
吴瑞雄
|
6 |
0 |
100% |
|
|
董事
|
林坤煌
|
6 |
0 |
100% |
|
|
董事 |
郭守富
|
4 |
2 |
66.67% |
|
|
董事 |
刘素芳
|
3 |
3 |
50% |
|
|
董事 |
罗奇玮
|
6 |
0 |
100% |
|
|
独立董事
|
李效文
|
6 |
0 |
100% |
|
|
独立董事
|
曾振贤
|
6 |
0 |
100% |
|
|
独立董事 |
廖福隆
|
5 |
1 |
83.33% |
|
|
独立董事 |
周隆川
|
6 |
0 |
100% |
|
|
2024董事进修时数
|
|
董事
|
主办单位
|
课程名称
|
时数
|
|
吴瑞雄
|
台湾证券交易所
|
2024国泰永续金融暨气候变迁高峰论坛
|
6
|
|
林坤煌
|
社团法人中华公司治理协会
|
掌控AI风险管理框架，提升AI整合性应用之信任
|
3
|
|
社团法人中华公司治理协会
|
企业经营管理实务，策略与执行力
|
3
|
|
刘素芳
|
社团法人中华公司治理协会
|
掌控AI风险管理框架，提升AI整合性应用之信任
|
3
|
|
罗奇玮
|
社团法人中华公司治理协会
|
掌控AI风险管理框架，提升AI整合性应用之信任
|
3
|
|
郭守富
|
社团法人中华公司治理协会
|
掌控AI风险管理框架，提升AI整合性应用之信任
|
3
|
|
李效文
|
台湾证券交易所
|
永续发展委员会暨永续长座谈会
|
3
|
|
财团法人中华民国证券暨期货市场发展基金会 |
董事会在ESG治理的角色与职责
|
3
|
|
廖福隆
|
社团法人中华公司治理协会
|
董事会在ESG治理的角色与职责
|
3
|
|
财团法人中华民国证券暨期货市场发展基金会
|
113年度防范内线交易宣导会
|
3
|
|
社团法人中华公司治理协会
|
数字科技及人工智能的趋势与风险管理
|
3
|
|
曾振贤
|
台湾证券交易所
|
2024国泰永续金融暨气候变迁高峰论坛 |
6
|
|
周隆川
|
台湾证券交易所
|
2024国泰永续金融暨气候变迁高峰论坛 |
6 |
|
|
|
审计委员会出席状况
|
|
113年度审计委员会开会5次(A)，独立董事出列席情况如表： |
|
职称
|
姓名
|
实际出席次数(B)
|
委托出席次数
|
实际出席率(%)(B/A)
|
备注
|
|
独立董事
|
李效文
|
5 |
0 |
100% |
|
|
独立董事
|
曾振贤
|
5 |
0 |
100% |
|
|
独立董事 |
廖福隆
|
4 |
1 |
80% |
|
|
独立董事 |
周隆川
|
5 |
0 |
100% |
|
|
薪酬委员会出席状况
|
|
112年度薪酬委员会开会2次(A)，成员出列席情况如表： |
|
职称 |
姓名 |
实际出席次数(B) |
委托出席次数 |
实际出席率(%)(B/A) |
备注 |
|
召集人
|
李效文 |
2 |
0 |
100% |
|
|
委员
|
曾振贤 |
2 |
0 |
100% |
|
|
委员
|
廖福隆 |
2 |
00 |
100% |
|
|
