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董事会成员 |
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職 稱 |
姓 名 |
學 經 歷 |
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董事長 |
吳瑞雄 |
彥霆投資(股)公司董事長、維熹企業(股)公司董事長 |
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董事 |
林坤煌 |
大學畢-正崴精密工業(股)公司董辦室特助、崴強科技董事 |
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董事 |
劉素芳 |
大學畢-正崴精密工業(股)公司董辦事特助 |
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董事 |
郭守富 |
大學畢-正崴精密工業(股)公司董辦事特助 |
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董事 |
羅奇瑋 |
大學畢-正崴精密工業(股)公司協理 |
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獨立董事 |
李效文 |
大學畢-信維聯合法律事務所律師、民德聯合法律事務所律師 |
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獨立董事 |
廖福隆 |
大學畢-玉山銀行資深協理 |
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獨立董事 |
曾振賢 |
大學畢-玉山銀行資深協理 |
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獨立董事 |
周隆川 |
大專畢-正崴精密副總 |
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1.董事会多元化政策
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本公司基于多元化政策及强化公司治理并促进董事会组成与结构健全之发展，本公司董事候选人之提名系遵照公司章程之规定采用候选人提名制，评估各候选人学(经)历资格、衡量专业背景、诚信度或相关专业资格等，经董事会决议通过后，送请股东会选任之。董事会成员组成除兼任公司经理人之董事不宜逾董事席次三分之一外，并就本身运作、营运型态及发展需求以拟订适当之多元化方针，包括但不限于以下：
(1)基本条件与价值：性别、年龄、国籍及文化。
(2)专业知识与技能：营运判断能力、会计及财务分析能力、经营管理能力、危机处理能力、产业知识、国际市场观、领导能力及决策能力。
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2.多元化管理目标 |
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本公司现任董事会由七位董事组成，其董事会组成多元化政策之具体管理目标及达成情形如下： |
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管理目标 |
达成情形 |
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独立董事席次逾董事席次三分之一 |
已达成 |
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兼任公司经理人之董事不宜逾董事席次三分之一 |
已达成 |
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董事会成员至少含一位女性 |
已达成 |
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适足多元之专业知识与技能 |
已达成 |
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3.董事会成员多元化政策落实情形如下： |
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多元化核心
姓名
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基本組成 |
專業背景 |
專業知識與技能 |
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國籍 |
性別 |
具員工身分 |
年齡 |
獨立董事任期年資
(3年以下)
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會計 |
產業 |
財務 |
科技 |
營運判斷力 |
經營管理能力 |
領導決策力 |
危機處理能力 |
產業知識 |
國際市場觀 |
法律 |
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31~40歲 |
41~50歲 |
51~60歲 |
61~70歲 |
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董事 |
彥霆投資(股)公司法人代表人:吳瑞雄 |
中華
民國
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男 |
V |
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V |
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V |
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V |
V |
V |
V |
V |
V |
V |
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正崴精密工業(股)公司法人代表人：林坤煌 |
男 |
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V |
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V |
V |
V |
V |
V |
V |
V |
V |
V |
V |
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正崴精密工業(股)公司法人代表人：郭守富 |
男 |
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V |
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V |
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V |
V |
V |
V |
V |
V |
V |
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正崴精密工業(股)公司法人代表人：劉素芳 |
女 |
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V |
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V |
V |
V |
V |
V |
V |
V |
V |
V |
V |
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正崴精密工業(股)公司法人代表人：羅奇瑋 |
女 |
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V |
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V |
V |
V |
V |
V |
V |
V |
V |
V |
V |
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獨立董事 |
李效文 |
男 |
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V |
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V |
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V |
V |
V |
V |
V |
V |
V |
V |
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曾振賢 |
男 |
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V |
V |
V |
V |
V |
V |
V |
V |
V |
V |
V |
V |
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廖福隆 |
男 |
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V |
V |
V |
V |
V |
V |
V |
V |
V |
V |
V |
V |
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周隆川 |
男 |
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V |
V |
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V |
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V |
V |
V |
V |
V |
V |
V |
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